José Luis Moreno, en libertad bajo fianza de 3 millones tras comparecer frente a la Audiencia Nacional

Se le imputa delitos de asociación ilegal, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible MADRID, 1 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha atendido la solicitud


Se le imputa delitos de asociación ilegal, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha atendido la solicitud de Fiscalía y ha acordado que el productor de televisión José Luis Moreno quede en libertad bajo fianza de tres millones de euros, cantidad que va a deber poner en metálico o con aval bancario antes de las 15.00 horas del próximo jueves.

Este jueves, Moreno ha sido puesto predisposición del juez junto a otros 4 de la casi cincuentena de encausados por la presunta estafa de 50 millones. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez le imputa los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.

Al igual que con Moreno, que se ha negado a declarar en esta causa que permanece bajo misterio, el juez ha acordado la puesta en independencia de los otros tres detenidos que han comparecido también en la Audiencia Nacional, aunque con fianzas diferentes.

De esta manera, ha fijado en 200.000 euros la de Antonio Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, quien figura como administradora de algunas de las compañías envueltas en la trama. Ambos son acusados de los mismos delitos que Moreno, y asimismo tienen de límite hasta el próximo jueves para abonar esas cantidades.

El cuarto de los detenidos, Javier Villaba, quedó en independencia sin fianza pero con obligación de comparecencia semanal, retirada de pasaporte, fijación de residencia donde logre ser localizado y prohibición de salir del país.

José Luis Moreno, que alcanzó la popularidad con sus marionetas en programas televisivos de los 90, ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional por su a pie por la rampa del parking situado en la plaza de la Villa de París de La capital de españa. En la calle, además de una maraña de cronistas y cámaras le aguardaba un vehículo de gama alta que le ha recogido nada más salir del recinto judicial.

Fuentes jurídicas apuntan que este viernes será el momento de otros seis o siete detenidos. Moreno fue detenido el martes fruto de la macrooperación de Policía Nacional de La capital española y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 47 detenidos, 25 de ellos en Madrid, 17 en Barcelona, 3 en Murcia, 1 en Valencia y 1 en Alicante.

Ese mismo día, se realizaron registros en su mansión y en la sedes madrileñas de las empresas de Moreno, en los que estuvo presente el productor de televisión, que pasó la noche en la comisaría de Moratalaz.

Los detenidos están acusados de haber estafado mucho más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que tenía más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

LA INVESTIGACIÓN Y LA OPERACIÓN POLICIAL

A lo largo de la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención donde se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en automóviles con doble fondo enormes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de sustancia dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los estudiosos de la ‘Operación Titella’ piensan que la organización aprovechaba su entramado empresarial de sobra de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. «Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la sustancia», según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A los integrantes de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación de la Audiencia Nacional.

Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo género que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directivos de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de sobra de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

Esta organización, una vez captaba los fondos, «activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el ‘peloteo’ de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria», conforme han destacado Policía y Guardia Civil.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como sitios entre otros muchos países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era considerable en tanto que no sólo contaban con un notario a sueldo sino entre sus proyectos se encontraba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación nace en el año 2018 a causa de varias demandas de entidades bancarias en las que se manifestaba de qué manera haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había logrado defraudar mucho más de un millón trescientos mil euros.


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